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Financial Action Task Force Compliance Monitoring

Holland & Knight LLP

Colombia evidencia progreso en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó el séptimo informe de seguimiento intensificado y el segundo informe de recalificación de cumplimiento técnico para Colombia. Lo anterior, para efectos de...more

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