“FinCEN alienta a las instituciones financieras a compartir esta guía de referencia con los clientes a los que se les pueda solicitar que reporten información sobre dueños beneficiarios” es el mensaje que FinCEN publicó el 26...more
“FinCEN encourages financial institutions to share this reference guide with customers that may be required to report beneficial ownership information” is the message that FinCEN released on 7/26/24. The FinCEN Notice to...more
El 6/29/24, FinCEN, en consulta con la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas...more
On 6/29/24, FinCEN, in consultation with the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation, and the National Credit Union...more
El 6/6/24, el Tesoro de los Estados Unidos emitió una Solicitud de Información (“RFI – Request for Information”) para los usos, oportunidades y riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) en el Sector de Servicios Financieros....more
On 6/6/24, the U.S. Treasury issued a Request for Information (RFI) for the uses, opportunities, and risks of Artificial Intelligence (AI) in the Financial Services Sector. The AI RFI presents nineteen questions that are...more
El 15 de abril de 2024, FinCEN, junto con el Servicio de Seguridad Diplomática (“DSS”) del Departamento de Estado de EE.UU., emitió una advertencia sobre el fraude con tarjetas pasaporte de EE.UU. mediante un Aviso a las...more
On 4/15/24, FinCEN in conjunction with the U.S Department of State’s Diplomatic Security Service (DSS), issued warning regarding U.S. Passport Card Fraud via Notice to financial institutions urging them to be vigilant in...more
Durante la Conferencia Anual contra el Lavado de Dinero de FIBA (“Financial and International Business Association”) celebrada el 18 al 21 de marzo de 2024 en Miami, Florida, la Directora Gacki de FinCEN discutió las...more
During the FIBA’s (Financial and International Business Association’s) annual anti-money laundering conference held from March 18, 2024, to March 21, 2024 in Miami, Florida, Director Gacki from FinCEN discussed regulatory...more
El 2/20/23, FinCEN publicó la Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades para los requisitos de Acceso y Salvaguardas de la información sobre los Beneficiarios Finales. La Guía de BOI Acceso y Salvaguardas (de seis páginas...more
On 2/20/23, FinCEN published the Small Entity Compliance Guide for Beneficial Ownership Information Access and Safeguards Requirements. The (six-pages and four sections) BOI Access & Safeguards Guide provides an overview...more
El 12/21/23, FinCEN emitió una regla final que implementa las disposiciones de acceso y salvaguardia de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) (la “Regla de Acceso”). La Regla de Acceso tiene como objetivo garantizar que:...more
On 12/21/23, FinCEN issued a final rule implementing the access and safeguard provisions of the Corporate Transparency Act (CTA) (the “Access Rule”). The Access Rule aims to ensure that: (1) only BOI authorized recipients...more
El 6/11/23, la Oficina de Industria y Seguridad (“BIS” o “Bureau of Industry and Security”) del Departamento de Comercio y FinCEN emitieron un Aviso Conjunto sobre la evasión del control de exportaciones destacando un nuevo...more
On 11/6/23, the Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) and FinCEN issued a joint notice regarding export control evasion highlighting a new Suspicious Activity Report key term (“FIN-2023-GLOBALEXPORT”)...more
El 20/10/23, FinCEN emitió Señales de Alerta (“Red Flags”) sobre el Financiamiento del Terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a identificar flujos de financiamiento para la organización terrorista Hamás en...more
On 10/20/23, Terrorist Financing Red Flags were issued by FinCEN to assist financial institutions in identifying funding streams for the terrorist organization Hamas in response to Hamas’s terrorist attack on the people of...more
El 8/9/23, FinCEN emitió una alerta sobre una estafa frecuente de inversión en moneda virtual comúnmente conocida como ““masacre de cerdos” ” o “Pig Butchering”. La alerta de FinCEN sobre la “masacre de cerdos” aborda las...more
11/17/2023
/ AML/CFT ,
Financial Crimes ,
Financial Institutions ,
FinCEN ,
Fund Transfers ,
HELOC ,
Investment ,
Investment Schemes ,
Investors ,
Scams ,
Third-Party ,
Virtual Currency
On 9/8/23, FinCEN issued an alert on a prevalent Virtual Currency Investment Scam commonly known as “Pig Butchering”. FinCEN’s Pig Butchering alert addresses “Pig butchering” scams which resemble the practice of fattening a...more
10/26/2023
/ AML/CFT ,
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Financial Institutions ,
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Fund Transfers ,
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On February 27, 2023, FinCEN issued (in close collaboration with the United States Postal Inspection Service) an Alert on Nationwide Surge in Mail Theft-Related Check Fraud Schemes Targeting the U.S. Mail. Despite the...more
El 1/3/23, la Agencias Reguladoras; incluyendo la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (“FED”), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (“FDIC”) y la Oficina del Contralor (“OCC”) emitieron una...more
On 1/3/23, Regulatory Agencies; including the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Federal Deposit Insurance Corporation and the Office of the Comptroller issued a Joint Statement on Crypto-Asset Risks to...more
According to the IRS and FinCEN, Casinos licensed to do business as casinos and which have gross annual gaming revenues in excess of $1,000,000 are Financial Institutions subject to the requirements of the Bank Secrecy Act,...more
Después de una investigación de un año, el Comité de Finanzas del Senado de los EE. UU. investigó una escapatoria (FATCA Loophole) y entregó un Reporte de investigación titulado “The Shell Bank Loophole” que expone un esquema...more