The new Directive (EU) 2024/1226 defines criminal offences and penalties for breaches of EU sanctions. This Client Alert summarises key provisions and implications for businesses.
This Client Alert is published in the...more
Companies operating in Germany should implement reporting mechanisms or adapt their existing ones to comply with the new legal requirements.
The German Whistleblower Protection Act (Hinweisgeberschutzgesetz — HinSchG)...more
Die deutschen Datenschutzbehörden verhängen derzeit Bußgelder wegen Verstößen gegen die DSGVO direkt gegen das jeweilige Unternehmen. Diese Möglichkeit ergibt sich nach Ansicht der Behörden aus dem sogenannten...more
Compliance-Monitoring: vier Ratschläge für Unternehmen -
Wenn die US-Justiz eine*n Kontrolleur*in einsetzt, wird es für alle Beteiligten anstrengend. Wie ein Compliance-Monitoring abläuft - und worauf es dabei ankommt. Ein...more
Compliance & Investigations im Jahr 2025 -
„Wirksame Compliance erfordert ganzheitliche Ansätze.“
Was ist für die Themen „Compliance & Investigations“ im Jahr 2025 zu erwarten? Fünf Thesen von Prof. Dr. Thomas Grützner...more
5/21/2021
/ Board of Directors ,
Chief Compliance Officers ,
Compliance ,
Corporate Culture ,
Corporate Governance ,
Corporate Misconduct ,
Corruption ,
Ethics ,
Germany ,
Internal Controls ,
Risk Management ,
White Collar Crimes
Recent developments include updated DOJ compliance guidance, a continued rise in FCPA proceedings and penalties, and new investigatory approaches in light of the pandemic. 2020 saw many important developments in US white...more
1/20/2021
/ Acquisitions ,
Analytics ,
Anti-Money Laundering ,
CARES Act ,
Compliance ,
Cooperation ,
Coronavirus/COVID-19 ,
Department of Justice (DOJ) ,
Employee Training ,
Enforcement Actions ,
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ,
Fraud ,
Guidance Update ,
Mergers ,
White Collar Crimes
Was Unternehmen aus einem der größten Baseball-Skandale lernen können -
Selten hatte die juristische Aufarbeitung sportlicher Verfehlungen einen so großen Nachhall wie zuletzt beim „Sign Stealing“ in der Major League...more
5/8/2020
/ Anti-Corruption ,
Baseball ,
Compliance ,
Corporate Culture ,
Corruption ,
Ethics ,
Houston Astros ,
Leadership ,
MLB ,
Sports ,
White Collar Crimes
Flächendeckende Einführung von Kontaktverboten – teilweise gelten strengere Maßnahmen .
Die Bundesregierung hat sich am 22. März 2020 mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer auf die Einführung von flächendeckenden...more
First districts in Bavaria impose curfews — further measures on the horizon.
On 18 March 2020, the District of Tirschenreuth issued a curfew for the town of Mitterteich based on the German Infection Protection Act...more
In the following article we will discuss the current developments and trends for 2020 and outline what EU-based companies with a US presence should look out for in 2020 regarding US white-collar and compliance trends in the...more
2/11/2020
/ California Consumer Privacy Act (CCPA) ,
Compliance ,
Corporate Counsel ,
Criminal Prosecution ,
Cross-Border Transactions ,
Department of Justice (DOJ) ,
Enforcement ,
EU ,
Financial Institutions ,
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ,
General Data Protection Regulation (GDPR) ,
Internal Controls ,
Multinational Investigations ,
Regulatory Agenda ,
Securities and Exchange Commission (SEC) ,
Social Media ,
Strategic Enforcement Plan ,
Technology Sector ,
White Collar Crimes
Das Justizministerium arbeitet mit Hochdruck an einem Entwurf für ein Unternehmensstrafrecht. Der Entwurf verfolgt das Ziel, die Sanktionierung von Unternehmen und sonstigen Verbänden auf eine eigene gesetzliche Grundlage zu...more
8/26/2019
/ Acquisitions ,
Civil Monetary Penalty ,
Cooperation ,
Criminal Code ,
Criminal Liability ,
Due Diligence ,
Federal Sentencing Guidelines ,
General Data Protection Regulation (GDPR) ,
Internal Investigations ,
Labor Code ,
Mergers ,
Proposed Legislation
Das Bundesjustizministerium hat am 22. August 2019 seinen Entwurf für das Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität vorgestellt. Der 147 Seiten und 69 Paragrafen umfassende, bisher nicht veröffentlichte Entwurf...more
EU data protection authorities are imposing increased penalties under the GDPR, with more proceedings forecast for 2019.
The General Data Protection Regulation (GDPR) has been in effect since May 2018....more